Anfang Februar 2023 hat Finanzministerin Monika Heinold dem Kabinett den zweiten Geldwäschepräventionsbericht des Landes vorgestellt. Das Finanzministerium ist seit 2017 für die Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor zuständig.
Die Geldwäscheprävention ist in den vergangenen Jahren auf neue Füße gestellt worden. Der Kontrolldruck in der Fläche wir hoch gehalten und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden wurde gestärkt. Mit einem neuen Hinweisgeberportal sollen Verdachtsmeldungen noch einfacher werden.

2. Tätigkeitsbericht der Geldwäscheaufsicht beim Finanzministerium für den Zeitraum
2020 bis 2022 (PDF, 576KB, Datei ist nicht barrierefrei)